Bienvenue dans le module de formation « Ethique et déontologie » proposé par le Groupe BGFIBank, relatif au dispositif de conformité mis en place par le Groupe.

Bienvenue dans le troisième module de formation « Sanctions économiques - Public Très exposés » proposé par le Groupe BGFIBank, relatif au dispositif de conformité mis en place par le Groupe pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Bienvenue dans le second module de formation « collaborateurs très exposés » proposé par le Groupe BGFIBank, relatif au dispositif de conformité mis en place par le Groupe pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Bonjour et bienvenue dans ce Module 1 de présentation du dispositif de conformité proposé par BGFIBank

Il s’adresse à l’ensemble des collaborateurs peu exposés aux risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de contravention aux sanctions économiques.

BGFIBank considère que l’ensemble de ses collaborateurs sont peu exposés à l’exception des fonctions de contrôle, des CRC/Agents et des agents des opérations).

L’objectif de ce module est que les collaborateurs saisissent (i) les enjeux liés aux risques de non-conformité et les risques auxquelles BGFIBank est exposée en cas de contravention et (ii) le dispositif mis en place par BGFIBank pour prévenir ces risques.

A l’issue de ce module, vous connaitrez les notions théoriques clés à la compréhension de la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ainsi que celles relatives aux sanctions économiques. D’autre part, vous serez familiarisés avec les dispositifs correspondant mis en place par BGFIBank afin de prévenir la survenance de ces risques.

Un quizz de connaissances permettra d’évaluer votre compréhension et votre maitrise des éléments ci-après. Tous les collaborateurs doivent être capables de comprendre et d’appliquer le dispositif déployé par BGFIBank, afin de garantir la conformité des opérations du Groupe aux règlementations qui lui sont applicables.